В Украине банки ужесточают контроль за операциями по обмену иностранной валюты, даже небольших сумм. Недавний случай, опубликованный в TikTok, привлек внимание к растущим требованиям, с которыми сталкиваются клиенты при конвертации даже не больших сумм денег, как сообщает «znaj.ua».

Клиентка банка рассказала о своем опыте попытки обменять всего 100 долларов. По ее словам, кассир потребовал не только паспорт, но и номер телефона, а также объяснение происхождения валюты. Столкнувшись с этой просьбой, женщина отклонила транзакцию и вместо этого обратилась в частный пункт обмена валюты.

Финансовое учреждение, участвующее в операции, объяснило, что эти шаги являются частью обязательных протоколов финансового мониторинга. Такие процедуры предназначены для сбора статистических данных и отслеживания происхождения иностранной валюты в соответствии с украинским законодательством, направленным на предотвращение отмывания денег и финансовых преступлений.

Курс валют: евро, доллар, гривна
Курс валют: евро, доллар, гривна

Ситуация быстро привлекла внимание в сети, вызвав оживленную дискуссию. Некоторые пользователи социальных сетей поддержали действия банка, подчеркнув необходимость прозрачности и надзора со стороны регулирующих органов за финансовыми операциями.

Другие раскритиковали эту практику, назвав ее чрезмерной бюрократией, особенно для лиц, проводящих рутинные операции без крупных сумм или подозрительной активности.

Инцидент подчеркивает растущее напряжение между соблюдением нормативных требований и удобством клиентов. Поскольку финансовые учреждения стремятся соответствовать более строгим требованиям надзора, обычные пользователи могут столкнуться с новыми трудностями при управлении даже самыми базовыми банковскими операциями.

Напомним, бешенный курс валют, евро, доллар и дикая инфляция: в чем лучше хранить деньги в 2025 года

Раннее «hyser» сообщал, "ПриватБанк" начнет сдирать с украинцев деньги: какую сумму заплатит каждый

Как сообщал «hyser», "Ощадбанк" экстренно предупредил владельцев банковских карт: времени до 1 июля